AML / 隱私權政策
AML政策
Better-Pro Limited 和 Better-Pro Enterprises Limited 根據法律標準在美國和加拿大註冊。 （以下稱為 Better-Pro）
作為法規的一部分，Better-Pro 利用“KYC”政策並應用特定程序來證明和了解用戶的身份，該政策適用於從該平台申請並遵循原則。
公司政策
反洗錢 (AML) 政策是金融機構用來阻止重新引入非法活動收益的一系列措施。 此類規則的實施是強制性的，並由監管機構監督。
客戶識別計劃
1.根據潛在風險制定公司用戶認證等級：
Better-Pro 將收集以下與客戶相關的信息：
1-1 個人用戶
真正的名字
電話號碼
電子郵件地址
住宅（永久）地址
護照或身份證件生日復印件
1-2 企業用戶
企業介紹
企業登記證
稅號
帶有簽名的授權名單
1.按照執法監管要求
2.公司已在美國和加拿大（“FinCEN”）註冊了MSB牌照，公司將遵守銀行保密法和 FinCEN 的相關規定。
3.異常活動報告（“SAR”）：
如果我們知道、懷疑或有足夠的理由導致平台異常活動，我們將提交 SAR 報告。 異常交易一般意味著用戶沒有實現一致性將合法銷售、個人活動和行為。
- 公司反洗錢開發
- 各類反欺詐系統應用
- 按現行規定監管交易
- 執行 CDD 調查：
如果我們有任何合理理由懷疑資金來源來自毒品或犯罪客戶的行為，我們不會建立任何銷售關係和進行交易。 此外，針對此問題，我們將提供異常交易報告將副本提供給相關金融情報部門。我們將針對以下情況執行 CDD 調查：
- 當我們建立銷售關係並進行任何未知的交易時顧客
- 為任何未知客戶支付/接收加密貨幣並建立銷售關係時通過價值轉移的方法。
- 當我們懷疑存在洗錢或恐怖主義的情況時。
- 當我們懷疑任何真實性信息時。
- 加強EDD排查：
如果客戶根據 KYC 風險等級系統達到高風險等級，我們將執行EDD調查並要求資金來源並分析最終受益人資金。
以下情況可能會導致 EDD 機制：
- 網上銀行交易頻率太高，資金存取時間短。
- 資金分拆入出，資金集中入出。
- 循環發生的收/付資金與企業銷售特點不同。
- 長期賬戶不明原因突然啟動，出現大額資金收/付。
- 涉及高危或受限國家進行資金收付。
- 金融機構認定的其他異常交易行為。 Better-Pro 採取限制性反洗錢政策，以避免與客戶、合作夥伴、員工發生洗錢、恐怖主義或其他金融犯罪應用。
以上內容隨時更新。
隱私權政策
歡迎您使用BTB交易所服務(以下簡稱本平台)，我們致力於保護客戶的隱私，以最嚴肅的態度承擔我們的資料保護責任。為了讓您能夠安心的使用本網站服務與資訊，特此向您說明本平台的隱私權保護政策，以保障您的權益，請您詳閱下列內容：
一、隱私權保護政策的適用範圍
· 本隱私權聲明適用於本平台、網站和部門進行的所有個人資料處理活動。
· 如果您是我們服務的客戶或用戶，本隱私權聲明與任何業務條款和其他合約文件一起適用，包括但不限於我們可能與您達成的任何協議。
二、資料的蒐集與使用方式
個人資料是識別個人身分或與可識別個人相關的資料。這包括您向我們提供的資訊、自動收集的有關您的資訊以及我們從第三方獲得的資訊。
這些資訊是法律要求的（例如，為了驗證您的身份並遵守「了解您的客戶」義務），也包含要求服務必須提供（例如，您需要提供您的電子郵件地址才能開設您的帳戶）。
以下我們可能會向您收集以下類型的信息：
1. 個人身分資料：類型包含您的全名、電子郵件地址、住址、電話號碼、出生日期、國籍、照片。
2. 個人數據：在當地法律允許或徵得您同意的情況下，本平台還可能收集您的生物識別信息，(例如通過您的自拍中提取的面部掃描數據與您政府頒發的身份證件中的照片進行比較來驗證您的身份)。
3. 政府識別：政府核發的身份證件，護照、國民身分證號碼、國民身分證詳細資料、駕照號碼等。
4. 財務資訊：銀行帳戶資訊、職業、資金來源、年所得等。
5. 交易資訊：有關您在我們的服務上進行的交易的信息，例如收件人姓名、您的姓名和電子郵件、收件人銀行帳號等。
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三、隱私權保護政策之修正
本平台隱私權保護政策將因應需求隨時進行修正，修正後的條款將刊登於平台上。